Patru persoane retinute pentru trafic de influenta
Patru persoane au fost retinute de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Oradea pentru trafic de influenta, se arata intr-un comunicat al DNA emis vineri, 23 octombrie 2015.
Hornung Christian Erich, administrator al unei firme de consultanta a fost retinut pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta, in forma continuata (2 infractiuni), santaj si spalare de bani, in forma continuata (2 infractiuni).
Beko Andras, administrator al unei firme de proiectare a fost retinut pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta, in forma continuata, complicitate la trafic de influenta, in forma continuata si spalare de bani, in forma continuata (2 infractiuni).
Cotoroi Ioan Doru, administrator al unei firme de consultanta financiara a fost retinut pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta, in forma continuata si spalare de bani in forma continuata.
Andras Zoltan a fost retinut pentru constituire de grup infractional organizat, complicitate la trafic de influenta in forma continuata (2 infractiuni) si spalare de bani, in forma continuata (2 infractiuni).
”In cursul lunii septembrie 2011, inculpatul Hornung Christian Erich a initiat, constituit si coordonat un grup infractional organizat format din inculpatii Beko Andras, Cotoroi Ioan Doru si Andras Zoltan si alte persoane, grup ce a actionat pana in cursul lunii decembrie 2012, pe raza judetelor Bihor si Maramures, in scopul savarsirii unor fapte de coruptie si spalare a banilor.
De precizat este faptul ca, in cadrul gruparii infractionale exista o disciplina interna, o ierarhizare si o specializare pe domenii de activitate a membrilor, acestia avand roluri si sarcini prestabilite, existand totodata o premeditare, organizare si supraveghere atenta a activitatilor infractionale desfasurate, in vederea realizarii scopurilor ilicite propuse, inculpatul Hornung Christian Erich fiind cel care coordona activitatea intregului grup infractional, pe toata durata de manifestare, fiind persoana care „stabilea regulile” si care avea controlul atat pe componenta faptelor de coruptie, cat si pe cea de spalare a banilor.
Concret, in perioada 2010 – septembrie 2013, inculpatul Hornung Christian Erich, beneficiind de ajutorul celorlalti inculpati si a altor peroane din cadrul grupului, in mod repetat, prevalandu-se de influenta avuta asupra primarilor din trei comune situate in judetul Bihor dar si asupra membrilor comisiilor de licitatie constituite si insarcinate cu evaluarea ofertelor privind atribuirea unor contracte de executie lucrari, a pretins de la doi oameni de afaceri (denuntatori in cauza) suma de 5.283.805 lei, primind in total 988.546 lei.
Acesti bani au fost primiti de inculpatul Hornung Christian Erich in schimbul promisiunii ca va discuta cu persoanele respective si ca-i va determina pe acestia sa asigure o buna colaborare pentru realizarea lucrarilor respective prin asigurarea unui circuit rapid al documentelor, prin acceptarea situatiilor de lucrari si prin plata facturilor in cel mai scurt timp si, de asemenea sa declare drept castigatoare a licitatiilor organizate pentru proiectele respective, o firma a unuia dintre oamenii de afaceri.
In aceeasi perioada, inculpatul Hornung Christian Erich l-a constrans pe unul dintre denuntatori sa-i remita suma de 606.176 lei (ca diferenta dintre suma totala pretinsa de 790.000 lei si suma deja achitata in contul societatii comerciale controlata de inculpat, respectiv suma de 183.830 lei), amenintandu-l ca, in caz contrar, va efectua demersuri pentru a nu-i mai fi perfectata nicio formalitate necesara pentru a putea finaliza lucrarile, ca va discuta cu dirigintele de santier sa nu semneze fazele de lucrari si ca, in consecinta, nu-i vor mai fi decontate celelalte lucrari realizate in cadrul unuia dintre proiecte.
De asemenea, inculpatul l-a amenintat pe omul de afaceri ca va discuta cu primarul uneia dintre comune pentru a-i fi reziliat contractul, ca va aduce un executor pentru a-l evacua de pe santier, ca va aduce un evaluator care va respinge toate lucrarile efectuate de catre societatea comerciala respectiva si ca, in loc sa obtina contravaloarea lucrarilor efectuate va fi obligat sa plateasca penalitati, iar lucrarea va fi scoasa la licitatie si va fi atribuita unei alte firme.
Pentru a disimula remiterea sumelor de bani pretinse, inculpatul Hornung Christian Erich a initiat, constituit si coordonat un amplu circuit de spalare a banilor proveniti din infractiunile de coruptie, in care au fost angrenate persoane fizice si societati comerciale cu sediul fiscal pe raza judetului Maramures, precum si institutii de credit.
Astfel, sumele de bani pretinse pentru traficarea influentei erau facturate de catre inculpatul Hornung Christian Erich, in numele societatilor comerciale detinute de catre membrii grupului infractional organizat, catre societatile comerciale detinute de catre cei doi oameni de afaceri, sub forma unor prestari de servicii in domeniul constructiilor sau sub forma inchirierii de utilaje de constructii.
Sumele pretinse erau ulterior virate de catre denuntatori, in conturile societatilor comerciale indicate de catre inculpatul Hornung Christian Erich care coordona mecanismul de „plimbare” a sumelor de bani, prin conturile bancare ale mai multor firme catre conturile bancare ale unor persoane fizice, de unde sumele de bani erau retrase succesiv, in numerar, de la bancomatele institutiilor de credit”, se arata in ordonantele intocmite de procurori.
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!