Persoane trimise in judecata pentru evaziune fiscala
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a urmatoarelor persoane:
Orban Laszlo Levente, administrator “de fapt” la SC Procon 16 SRL Tirgu Mures, la data faptelor, cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata (269 acte materiale),
Adorjani Zoltan, administrator „de drept” la SC Procon 16 SRL Tirgu Mures, la data faptelor, cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata (214 acte materiale),
Elek Zoltan Domokos, cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata (17 acte materiale),
Palade Mircea si Major Ferencz Hunor cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata (7 acte materiale),
Nagy Jozsef Attila, cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata (11 acte materiale),
Chertes Viorel, cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata (3 acte materiale),
Man Ioan Nucu, cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala
Horvath Arpad cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata (8 acte materiale),
Vancea Calin Ion, cu privire la savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, in forma continuata (4 acte materiale) si complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata (11 acte materiale)
”In perioada decembrie 2008 – 2012, inculpatul Orban Laszlo Levente, in calitate de administrator de fapt al unui numar de 10 societati comerciale, (firme care aveau sediul sau pastrau actele contabile la adresa imobilului aflat in proprietatea sa, situat in Tirgu Mures), beneficiind de ajutorul inculpatului Adorjani Zoltan, a realizat venituri din contracte comerciale incheiate cu autoritati sau institutii publice ori din alte surse, castiguri care au generat obligatii de plata la buget.
In continuare, inculpatul a actionat pentru marirea nejustificata a cheltuielilor de exploatare si diminuarea bazei impozabile si a dispus inregistrarea in evidentele contabile a unor operatiuni economice nedeductibile fiscal, respectiv a unor tranzactii comerciale nereale, pe baza unui numar de 264 facturi fictive si a contractelor aferente ce simuleaza activitati comerciale reale, derulate prin firmele pe care le controla in calitate de beneficiari, sau cu alte 18 societati comerciale.
De precizat este faptul ca o parte din aceste societati comerciale, ce nu aveau capacitatea de a-si respecta obligatiile asumate, erau administrate de catre ceilalti inculpati.
Veniturile obtinute de societatile controlate, la initiativa susnumitului, au fost utilizate pentru plati formale, in conditiile in care subcontractantii nu aveau conditii de livrare bunuri, executie lucrari sau prestari servicii din lipsa de dotari si personal salariat, ori nu au putut justifica indeplinirea obligatiilor asumate prin actele prezentate de acestia sau de subantreprenorii declarati de acestia la organele fiscale.
Obiectul contractelor de subantrepriza a fost transmis succesiv, ajungand in final sa fie onorat „scriptic” de societati tip fantoma cu rezidenta in Romania sau societati inactive administrate de cetateni din Ungaria, iar sumele de bani achitate formal pe circuit prin instrumente bancare, sa fie returnate.
Toate aceste operatiuni au avut ca efect marirea cheltuielilor de exploatare si sustragerea de la plata obligatiilor fiscale de catre SC Procon 16 SRL si celelalte 9 societati comerciale controlate de inculpatul Orban Laszlo Levente”, se arata in rechizitoriul intocmit de procurori.
In cauza, D.G.R.F.P. Brasov – Agentia Judeteana a Finantelor Publice Mures s-a constituit parte civila cu suma de 7.215.121 lei.
Procurorii anticoruptie au dispus masura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile ce apartin lui Orban Laszlo Levente.
Dosarul se va judeca la Tribunalul Mures.
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!