Sorin Ovidiu Vintu trimis în judecata pentru spalare de bani si delapidarea Petromservice
Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Turcan, fostii directori ai Petromservice Gheorghe Supeala si Zizi Anagnostopol au fost trimisi în judecata pentru spalare de bani si delapidarea companiei, prejudiciul produs fiind de peste 83,5 milioane de euro.
Liviu Luca
Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul Înaltei Curti de Casatie si Justitie au dispus trimiterea în judecata a lui Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Turcan, Sorin Mihai, Ioan Bohâlteanu, Bogdan Radu Negrutzi, Gheorghe Supeala, Raichovich Graziano Rino, Zizi Anagnastopol, Mihai Viorel Râmboaca, Razvan Florin Râmboaca si Daniela Lacramioara Brasoveanu, pe care îi acuza de spalare a banilor si delapidare, prejudiciu produs SC Petromservice SA fiind de 83.518.369,96 euro, potrivit expertizei contabile întocmite în cauza.
Potrivit procurorilor, în cursul anului 2005, Liviu Luca a devenit, în mod indirect, actionarul majoritar al SC Petromservice SA, prin achizitia a 49,35% din actiunile societatii realizata prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculata în Cipru), la care avea calitatea de beneficiar real în sensul prevazut de Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si de Directiva 2005/60/CE.
„ În acest mod, inculpatul Luca Liviu a controlat activitatea ulterioara desfasurata de SC Petromservice SA, prin exercitarea dreptului de vot al Elbahold Ltd în cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate în functiile de membri ai Consiliului de Administratie, director general si director financiar „, se arata într-un comunicat de presa de jopi al Parchetului instantei supreme.
Anchetatorii au stabilit ca Liviu Luca era ajutat la administrarea companiei de catre Sorin Ovidiu Vîntu, care a finantat preluarea pachetului de actiuni.
Un rol important în administrarea SC Petromservice SA avea si Octavian Turcan, persoana apropiata de Vîntu, care intermedia relatia inculpatilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le controlau si cu bancile din aceasta tara, au precizat procurorii
În cursul anului 2007, SC Petromservice SA a vândut activitatea de servicii petroliere, în schimbul careia a primit suma totala de aproximativ 325 milioane euro.
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!