Sapte arestari preventive in dosarul fraudelor bancare. Alte 13 persoane vizate de completul de judecata CAB.

Sapte persoane au fost arestate preventiv in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri seara de un complet al Curtii de Apel Bucuresti (CAB), prin care a fost admisa propunerea in acest sens formulata de procurorii DIICOT.

Au primit, astfel, mandate de arestare preventiva Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireada (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu si Livia Bobu.

Un alt complet al CAB judeca, in continuare, propunerile procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) de arestare preventiva a altor 13 persoane din acelasi dosar, respectiv Adrian Martis (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanti), Elena Blaga, Orlando Ionut Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Crestin, Dumitru Benga, Vranceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter si Camilia Damiela Pop (notar).

In cazul lui Vasile Crestin, Constantin Irinel Militaru si Mihaita Catalin Rusitoru, pentru care procurorii au cerut sa fie emise mandate de arestare in lipsa, instanta a amanat luarea unei decizii pentru o data pana la care sa fie indeplinite procedurile de citare a invinuitilor.
In dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au retinut 20 de persoane, respectiv pe Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireada (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu, Livia Bobu, Adrian Martis (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanti), Elena Blaga, Orlando Ionut Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Crestin, Dumitru Benga, Vranceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter si Camilia Damiela Pop (notar).

Pentru toti cei 20 au fost formulate propuneri de arestare preventiva pentru 29 de zile.

In cazul lui Vasile Crestin, Constantin Irinel Militaru si Mihaita Catalin Rusitoru, procurorii cer sa fie emise mandate de arestare in lipsa.

Anchetatorii au emis si 21 de ordonante de obligare de a nu parasi tara timp de 30 de zile, au declarat vineri, pentru Mediafax, surse judiciare.

Procurorii DIICOT au aratat, intr-un proces verbal de aducere la cunostinta a acuzatiilor obtinut de Mediafax, ca Adrian Martis, director executiv la BRD Unirea, Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanti, si Vasile Crestin erau liderii gruparii ce se ocupa cu fraude bancare, urmarind obtinerea a mari sume de bani prin inducerea si mentinerea in eroare a bancii.

Anchetatorii au facut, joi, 48 de perchezitii in Bucuresti si trei judete, fiind vizata o grupare coordonata de persoane influente din mediul de afaceri din Capitala care ar fi luat ilegal credite de la doua banci pentru 35 de firme cu sprijinul a sapte directori ai bancilor, prejudiciul fiind de 85 milioane de euro.

mediafax.ro.

Cuvinte cheie: 13 persoane, Adrian Martis (director executiv la BRD Unirea), Alexandru Ploscaru, Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanti), Andrei Suditu, Bogdan Florin Dinu, CAB, Camilia Damiela Pop (notar), Claudia Maria Peter, completul de judecata, Constantin Irinel Militaru, Curtea de Apel Bucuresti, Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireada (evaluator), DIICOT, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, dosarul fraudelor bancare, Dumitru Benga, Elena Blaga, Ioan Crestin, Ioan Repede, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Livia Bobu, Marius Locic, Mihaita Catalin Rusitoru, Niculae Sandu, Orlando Ionut Ghiorghe (evaluator), sapte arestari preventive, Sava Tipa, Vasile Crestin, vizate, Vranceanu Jenica Barbu

Stiri juridice & administrative pe 4:23 felicia.taunean