Procurorii DIICOT fac perchezitii in Bucuresti si 26 de judete la sediile unei societati de asigurari. Prejudiciul este de 6 milioane euro
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mures si ofiteri de politie judiciara efectueaza marti 166 de perchezitii în Bucuresti si în 26 de judete, la locuintele unor învinuiti, la sediile a 112 societati comerciale si la sediile unei societati de asigurari, în cadrul unei actiuni de amploare, vizând destructurarea unei grupari specializate în savârsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Potrivit unui comunicat al DIICOT remis AGERPRES, procurorii efectueaza cercetari fata de persoane cu atributii de conducere si angajati în cadrul unei societati de asigurari, precum si fata de reprezentanti ai unor societati comerciale care sunt suspectati ca au constituit un grup infractional organizat în scopul obtinerii unor importante beneficii financiare în modalitatea sustragerii de la plata taxelor si impozitelor aferente unor drepturi salariale.
Anchetatorii arata ca modul de operare în acest caz este unul inedit, constând în acordarea disimulata a unei parti din drepturile salariale lunare, initial prin încheierea de catre angajator a unei polite formale de asigurare de viata colectiva cu operatorul de asigurari, achitarea contravalorii politelor de asigurare de catre angajator, a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, în cursul aceleiasi zile sau în ziua urmatoare, de „rascumpararea clauzei suplimentare” si, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de catre asigurator direct în conturile angajatilor – beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plati ca fiind parte din veniturile salariale.
Dupa retinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate în conturile angajatilor, cu o frecventa lunara, sub forma de rascumparare, aceasta reprezentând în fapt o forma mascata de plata a drepturilor salariale si în acelasi timp o modalitate de sustragere de la plata contributiilor aferente salariilor acordate.
Astfel, prin aceasta metoda, salariatii primeau o parte din indemnizatia lunara cu eludarea platii taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentându-l doar comisionul de 10% catre asigurator.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 6 milioane de euro, aferenta unei activitati infractionale desfasurate pe o perioada de 7 luni, perioada de savârsire a infractiunilor fiind mult mai mare, din 2009 la zi.
Perchezitiile domiciliare sunt efectuate în judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Braila, Bihor, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Galati, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mures, Maramures, Neamt, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui si Vrancea.
Actiunea este efectuata cu sprijinul IGPR – DCCO si al Jandarmeriei Române iar suportul tehnic si informativ este asigurat de SRI.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mures vor fi audiate 44 de persoane, urmând ca dupa finalizarea audierilor fata de învinuiti sa fie dispuse masurile legale în cauza.(AS- autor: Eusebi Manolache, editor: Antonia Nita), agerpres.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!