Dosarul de evaziune fiscala si comercializare de carne alterata: Numarul persoanelor retinute a ajuns la 10
Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere de 24 de ore pe numele a zece persoane acuzate în dosarul de evaziune fiscala si punere în circulatie de produse din carne alterata, urmând ca acestea sa fie duse în instanta cu propunere de arestare preventiva.
Pâna în prezent, la sediul central al DIICOT au fost audiate 37 de persoane, însa audierile nu s-au încheiat.
Miercuri, procurori DIICOT împreuna cu ofiteri de politie judiciara au efectuat 102 perchezitii domiciliare în 18 judete, în cadrul unor actiuni vizând destructurarea a doua grupari formate din 80 de persoane, specializate în infractiuni de evaziune fiscala, spalare de bani, punere în circulatie de produse alterate, trafic de influenta.
Potrivit DIICOT, membrii gruparilor achizitionau prin intermediul unor societati comerciale din România, în principal, carne si oua din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fara plata TVA — conform prevederilor legale (operatiune reala evidentiata în actele contabile), ulterior marfa fiind vânduta catre beneficiarul final prin adaugarea TVA.
Dupa achizitionarea reala a marfurilor din alte state UE, membrii gruparii înregistrau livrari fictive catre firme „fantoma” din alte state comunitare — coordonate de exponentii palierului extern, neidentificati pâna în prezent.
Marfa din România era livrata scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncarcarea societatilor românesti cu TVA de plata, marfa fiind în fapt vânduta pe piata româneasca fara înregistrarea în documentele contabile — „la negru”.
De asemenea, exista suspiciunea ca reteaua achizitioneaza marfa din spatiul intracomunitar fara plata TVA (Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania) direct prin firme „fantoma” ale retelei si o vinde pe piata interna „la negru” la un pret apropiat de valoarea marfii cu TVA, însa mult sub pretul pietei, fapt ce reprezinta concurenta neloiala în raport cu societatile comerciale ce deruleaza acelasi tip de activitate, însa fara încalcarea prevederilor legale.
O alta modalitate de actiune a retelei presupunea livrarea de catre marii producatori de pe piata de carne din România, de marfa catre societati comerciale din tari comunitare vecine (Bulgaria, Ungaria), de unde marfa se întorcea în România prin societati de tip paravan, care ulterior erau abandonate iar produsele, vândute pe piata interna fara înregistrarea tranzactiilor în documentele contabile.
Aceasta modalitate de actiune presupunea concursul direct al producatorilor autohtoni de carne si produse de origine animala la activitatile ilicite derulate de gruparea în cauza.
În derularea activitatilor ilegale, membrii retelei utilizau o serie de firme detinute în mod direct ori prin interpusi, asupra carora decideau când si cum vor fi implicate în fiecare circuit financiar ilicit, cantitatile si pretul pe fiecare partida de marfa tranzactionata, întocmeau sau dispuneau întocmirea de documente fictive prin care sa justifice circulatia marfurilor si ordonau platile.
Activitatile ilegale cu privire la care exista suspiciunea implicarii gruparii impun înregistrari de achizitii/livrari de bunuri ori servicii fictive si neînregistrarea unor tranzactii în actele contabile ale societatilor controlate si plati pentru astfel de operatiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o alta destinatie decât cea declarata, pentru a diminua baza impozabila ori pentru a sterge urmele unor tranzactii frauduloase, vânzari sub pretul de achizitie, distrugerea unor documente în baza carora au circulat marfurile si altele similare.
De asemenea, exista suspiciuni de punere în circulatie de produse alterate care erau trimise catre abatoare pentru a fi procesate si amestecate cu alte produse, care ulterior au fost puse în consum, respectiv de transmitere a produselor de carne alterate catre o firma de catering apartinând sotiei unuia dintre membrii gruparii pentru a fi preparata si oferita spre consum.
Dupa declansarea anchetei DIICOT, inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au oprit de la comercializare 229 tone de carne si produse din carne si au aplicat sanctiuni de 71.500 lei operatorilor economici în cadrul unor controale efectuate miercuri.(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu), agerpres.ro
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!