Procurorii DIICOT au efectuat 20 perchezitii in judetele Mures, Bistrita Nasaud, Bihor si Salaj
Procurorii DIICOT Târgu Mures au efectuat 20 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Mures, Bistrita Nasaud, Bihor si Salaj, actiunea vizând destructurarea unei grupari infractionale specializate în infractiuni evaziune fiscala si spalare de bani.
La sediul DIICOT Târgu Mures au fost audiate 15 persoane.
Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis marti AGERPRES, membrii gruparii organizate, din 2012 si pâna în prezent, prin intermediul a trei societati comerciale de pe raza judetului Mures controlate de mai multi cetateni sirieni, au aprovizionat firme cu marfa achizitionata din spatiul intracomunitar, în valoare de peste 6,8 milioane lei, prin interpunerea altor societati comerciale din judetul Bistrita Nasaud.
Actiunea DIICOT a fost efectuata împreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Mures, Suceava, Cluj-Napoca si Oradea si inspectori din cadrul Directiei Generale Antifrauda.
„Aceste societati comerciale functionau, în principal, pentru realizarea scopului ilicit, de fraudare a bugetului de stat, respectiv pentru înregistrarea achizitiilor din spatiul intracomunitar, solicitate de cetatenii sirieni si prin emiterea de facturi catre firmele detinute de acestia, care, fiind înregistrate în evidenta contabila a beneficiarilor reali, permiteau deducerea TVA aferent acestor achizitii (aprox. suma de 1,6 milioane lei stabilita pâna la aceasta data)”, arata DIICOT.
Sursa citata precizeaza ca, ulterior, firmele interpuse nu plateau TVA aferent vânzarilor fictive catre societatile cetatenilor sirieni, ajungând sa acumuleze datorii semnificative catre bugetul de stat, motiv pentru care au fost aduse în stare de insolventa de catre administratorii de fapt.
Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Român de Informatii, iar actiunea a fost efectuata cu sprijinul Jandarmeriei Române.
(AS — autor: Madalina Cochinescu, editor: Florin Marin), agerpres.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!