O Casa de Ajutor Reciproc privata din Bucuresti este suspectata ca a furat banii clientilor
Conducerea unei case de ajutor reciproc privata din Bucuresti este suspectata ca a furat banii clientilor. Ar fi fost produs un prejudiciu de patru milioane de lei, spun politistii care a desfasurat vineri dimineata 13 perchezitii la adrese din Bucuresti si judetul Ilfov, fiind vizate 19 persoane.
Sunt perchezitionate în principal sediul unei societati de ajutor de decese si cel al Casei de Ajutor Reciproc Expresul CFR.
Potrivit anchetatorilor, cele 19 persoane ar fi împrumutat cu acte false diferite sume de banibani, pe numele clientilor Casei de Ajutor Reciproc, care are sediul în Sectorul 1 al Capitalei.
Politia Capitalei arata, într-un comunicat de presa, ca membrii gruparii ar fi înregistrat peste 600 de contracte de împrumut si ar fi eliberat sumele mentionate în acestea, cu valori cuprinse între 6.000 si 10.000 de lei, desi stiau ca aceste contracte sunt falsificate.
„În perioada noiembrie 2013 – martie 2014, politistii bucuresteni – Sectia 5 Politie au documentat activitatea infractionala a unei grupari specializate în savârsirea infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave, fals, uz de fals si înselaciune. Astfel, din cercetarile efectuate a reiesit faptul ca, în perioada 2010 – 2013, membrii gruparii, profitând de pozitiile ocupate în cadrul unei asociatii nebancare de ajutor financiarfinanciar din Capitala si în baza unor întelegeri prealabile ar fi înregistrat peste 600 de contracte de împrumut si ar fi eliberat sumele mentionate în acestea (cu valori cuprinse între 6.000 – 10.000 de lei), desi cunosteau faptul ca respectivele contracte sunt falsificate”, potrivit sursei citate.
De asemenea, politistii Capitalei au constatat ca, pentru întocmirea contractelor, ar fi fost utilizate, fara acordul titularilor, copiile unor carti de identitate si datele de identificare ale unor societati comerciale fictive.
Prejudiciul produs a fost estimat la aproximativ patru milioane de lei.
În acest dosar se fac cercetari pentru înselaciune, fals si uz de fals.
În urma perchezitiilor vor fi ridicati, în baza unor mandate de aducere, 19 angajati ai Casei de Ajutor Reciproc. Unii dintre acestia vor fi audiati la sediul Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 1, iar ceilalti la Sectia 5 de Politie. digi24.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!