Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu arestat preventiv
Şeful SIF Banat-Crişana, Dragoş Bîlteanu, şi Najib El Lakis, membru în Consiliul de Administraţie al societăţii, au fost arestaţi preventiv în dosarul privind manipularea pieţei de capital şi delapidarea societăţilor de investiţii financiare, transmite Mediafax. Alte 3 persoane sunt cercetate sub control judiciar. Decizia Tribunalului Bucureşti poate fi contestată la Curtea de Apel Timiş.
Pe lângă directorul general al SIF Banat-Crişana, au fost reţinuţi iniţial Najib El Lakis, membru în Consiliul de Administraţie, Adrian Victor Prodan, avocatul Nicolae Mergeani, membri în Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor SIF Muntenia, şi Stere Gardan.
În acest dosar, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au făcut luni 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad.
Procurorii DIICOT au audiat 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia, de unde ar fi transferat bani prin intermediul unor offshore-uri. Mai mult, suspecţii s-ar fi implicat în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.
Potrivit DIICOT, în perioada 2012-2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional care urmărea obţinerea de sume de bani de la SIF Banat-Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucureşti. Ulterior, banii au fost transferaţi prin intermediul mai multor offshore-uri controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, pentru a ascunde provenienţa acestora.
„În acest scop, aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare”, a precizat DIICOT, într-un comunicat de presă.
De asemenea, există suspiciuni că membrii grupării s-au implicat în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013, în cadrul Bursei de Valori Bucureşti. stiri.tvr.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!